KYC (Know Your Customer)
El "Know Your Customer" (KYC) es un proceso básico de due diligence que verifica la identidad de los posibles inversores antes de cualquier movimiento de fondos.
Nacido en la normativa bancaria para combatir el blanqueo de capitales y el fraude, el KYC se ha adoptado en todo el sector financiero, incluido el venture capital.
El proceso suele incluir una revisión completa de distintos documentos, como la prueba de identidad, el justificante de domicilio e incluso, en algunos casos, una comprobación de antecedentes.
Un KYC deficiente expone a las firmas a riesgos importantes, como el daño reputacional o las sanciones económicas por incumplir la normativa.
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