KYC (Know Your Customer)
„Know Your Customer“ (KYC) ist ein grundlegender Due-Diligence-Prozess, der die Identität potenzieller Investoren vor dem Mitteltransfer verifiziert.
Ursprünglich im Bankwesen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug etabliert, ist KYC heute branchenweit Standard – auch im Venture Capital.
Der Prozess umfasst in der Regel eine umfassende Prüfung von Dokumenten wie Identitätsnachweisen, Adressverifikation und in manchen Fällen auch Hintergrundchecks.
Unternehmen, die kein gründliches KYC durchführen, setzen sich erheblichen Risiken aus – darunter Reputationsschäden oder finanzielle Strafen wegen Verstoßes gegen regulatorische Vorgaben.
